（泗水之声网讯）金融交易申报与调研中心（PPATK）主席Ivan Yustiavandana表示：“价值达到349万亿盾的可疑交易涉嫌洗钱罪行（TPPU），这是我们的分析和审查结果。”与此同时，国会第三委员会副主席Desmond J Mahesa要求金融交易申报与调研中心主席确认是否Rp349万亿的可疑交易是洗钱行为。
融交易申报与调研中心主席补充道：“这些可疑交易并非全部发生在财政部，而是与财政部作为犯罪调查者的职责和职能有关。举个例子，当发生毒品犯罪时，人们会将该案件移交给国家缉毒机构（BNN），因为该犯罪行为涉及国家缉毒机构的职责和职能，而将案件移交给国家缉毒机构并不意味着该机构存在毒品犯罪行为。”
在349万亿盾交易案件中，类似的情况也发生了，该案的大部分案件涉及进出口案件和税务案件。在一个案件中，特别是进出口方面，可能会发生超过100万亿盾的交易。根据其职责和职能，该案件被移交给海关（涉及进出口事宜）和税务局。
此前，印尼治安与法律统筹部长马福特（Mahfud MD）在3月10日表示：“2009-2023年期间在财政部发现的300万亿盾的可疑交易有洗钱行为的嫌疑。”
此外，财政部长斯丽•穆莉亚妮（Sri Mulyani Indrawati）于3月20日已经向金融交易申报与调研中心主席提交了有关价值349万亿盾的可疑交易的300封信。（小黄）
